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    力帆科技(集團)股份有限公司 關于2020年度日常關聯交易實施情況及 2021年度日常關聯交易計劃的公告
    發布時間:2021-04-13     |     點擊量:

     證券代碼:601777       證券簡稱:ST力帆     公告編號:臨2021-030

     

    力帆科技(集團)股份有限公司

    關于2020年度日常關聯交易實施情況及

    2021年度日常關聯交易計劃的公告

     

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     

    重要內容提示:

    l本次2020年度日常關聯交易實施情況及2021年度日常關聯交易計劃尚須公司2020年年度股東大會批準。

    l日常關聯交易對公司是必要的,符合公司的實際情況和公司利益,未損害全體股東特別是中小股東的合法權益,不影響公司的獨立性,公司主要業務亦未因上述關聯交易而對關聯方形成依賴。

     

    一、日常關聯交易基本情況

    (一)日常關聯交易履行的審議程序

        力帆科技(集團)股份有限公司(以下簡稱 公司)于202149日召開第五屆董事會第二次會議、第五屆監事會第二次會議,審議通過了《關于2020年度日常關聯交易實施情況及2021年度日常關聯交易計劃的議案》,關聯董事徐志豪、楊健、鐘弦均已回避表決。上述議案尚需提交2020年年度股東大會審議批準,關聯股東將回避表決。

         獨立董事意見:公司2021年度日常關聯交易計劃表決程序合法,關聯董事履行了回避表決義務;2021年日常關聯交易計劃系根據生產經營的需要擬定,因公司股權結構發生變更,日常關聯交易主體較上一年度發生變化,涉及的關聯交易有利于實現優勢互補和資源合理配置,在生產經營中發揮協同效應、降低公司經營成本,增強公司綜合競爭力。公司與關聯方之間的關聯交易活動均按照一般市場經濟原則進行,是合法、公允的,不存在損害公司及非關聯股東利益的情況,公司獨立董事同意本事項,并同意將本議案提交公司2020年年度股東大會審議。
      (二)公司2020年度日常關聯交易預計與執行情況

    公司2020年度日常關聯交易實施情況如下表:

    關聯交易類別

    關聯人

    2020年度

    預計金額(元)

    2020年度實際

    發生金額(元)

    商標許可

    重慶力帆控股有限公司

    1,000,000.00

    1,000,000.00

    在關聯人處存款

    重慶力帆財務有限公司

    不超過

    3,000,000,000.00

    0.00

    重慶銀行股份有限公司

    不超過

    1,000,000,000.00

    520,763,301.23

    在關聯人處貸款

    重慶力帆財務有限公司

    不超過

    3,000,000,000.00

    0.00

    重慶銀行股份有限公司

    不超過

    2,500,000,000.00

    206,190,985.40

    力帆融資租賃(上海)有限公司

    不超過

    100,000,000.00

    0.00

    向關聯人采購原材料和購買服務

    重慶盼達汽車租賃有限公司

    5,000,000.00

     

    109,084.00

     

    張家港保稅區國際汽車城有限公司

    1,000,000,000.00

    78,636,437.83

    向關聯人出售商品和提供服務、擔保

    重慶盼達汽車租賃有限公司

    500,000,000.00

    779,782.52

    重慶力帆財務有限公司

    10,000,000.00

    0.00

    重慶盼達汽車租賃有限公司(提供擔保)

    500,000,000.00

    0.00

    張家港保稅區國際汽車城有限公司

    500,000,000.00

    50,561,989.66

    注:本表格披露金額均為含稅金額。

     

    (三)公司2021年度日常關聯交易預計金額和類別

    根據《上海證券交易所股票上市規則》對上市公司日常關聯交易的相關規定和要求,根據公司2021年生產經營的需要,2021年度的日常關聯交易計劃如下:

    關聯交易類別

    關聯人

    本次預計金額

    (元)

    向關聯人購買原材料、服務

    浙江吉利汽車有限公司貴陽分公司

    不超過350,000,000

    浙江吉利汽車有限公司杭州分公司

    不超過250,000,000

    張家港保稅區國際汽車城有限公司

    不超過100,000,000

    向關聯人銷售產品、商品和提供服務

    易易互聯科技有限公司

    不超過800,000,000

    杭州優行科技有限公司

    不超過700,000,000

    福建常青新能源科技有限公司

    不超過4,000,000

    安徽吉楓車輛再生利用有限公司

    不超過3,000,000

    浙江錢江摩托股份有限公司

    不超過10,000,000

    向關聯人購買

    產品、商品

    浙江錢江摩托股份有限公司

    不超過20,000,000

    接受關聯人

    提供的勞務

    浙江吉利商務服務有限公司

    不超過5,000,000

    杭州楓華文化創意有限公司

    不超過5,000,000

    在關聯人處存款

    重慶銀行股份有限公司

    不超過1,185,000,000

    在關聯人處貸款

    重慶銀行股份有限公司

    不超過1,185,000,000

    上述2021年度日常關聯交易計劃額度的有效期至公司下年股東大會審議通過新的日常關聯交易計劃額度之日止。

     

    二、關聯方介紹和關聯關系

    (一)浙江吉利汽車有限公司

    類型:有限責任公司(自然人投資或控股)

    住所:浙江省寧波市北侖區梅山街道港城路118

    法定代表人:安聰慧

    注冊資本:285,900萬元人民幣

    成立日期:2002-02-17

    營業期限:2002-02-17 2052-11-15

    經營范圍:汽車(含吉利美日轎車、吉利美日系列客車、多用途乘用車)及其發動機的制造和銷售。機動車維修:二類機動車維修(小型車輛維修)(限分支機構經營)。 汽車零部件的制造和銷售;自營和代理各類貨物和技術的進出口業務(除國家限定公司經營或禁止進出口的貨物及技術);壓力容器安裝(憑有效許可證件經營);普通貨物倉儲;企業管理咨詢服務。

    股東構成:浙江吉利控股集團有限公司71.05%)、西安吉祥汽車產業合伙企業(有限合伙)等。

     

    與本公司的關聯關系:本公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人,且本公司董事楊健先生在該公司擔任董事,符合《股票上市規則》10.1.3條第(三)款規定的情形,為本公司關聯法人。

    (二)杭州優行科技有限公司

    類型:有限責任公司(中外合資)

    住所:浙江省杭州市濱江區江陵路17601號樓602 

    法定代表人:劉金良

    注冊資本:36,602萬元人民幣

    成立日期:2015-05-21

    營業期限:2015-05-21 2035-05-20

    經營范圍:技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務:手機智能軟件、電子產品、計算機網絡技術、計算機系統集成;服務:圖文設計、經濟信息咨詢、企業管理咨詢、計算機維修、汽車租賃、電力供應(含配售電,除電網的建設、經營)(憑許可證經營)、充電樁、網絡預約出租汽車;設計、制作、代理、發布:國內廣告(除網絡廣告發布);銷售:橡膠制品、機電設備、汽車零配件、輪胎、潤滑油、化工產品(除危險化學品及易制毒化學品)、清潔用品、計算機軟件及輔助設備、電子產品、汽車、服裝、鞋帽、箱包、母嬰日用品、數碼產品、化妝品(除分裝)、珠寶首飾、眼鏡(除角膜接觸鏡)、鮮花、寵物用品、家具建材、家居用品、汽車用品、辦公用品、戶外用品、日用百貨;道路普通貨物運輸,道路普通客運(涉及國家規定實施準入特別管理措施的除外)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

    股東構成:吉利科技集團有限公司 91.4278%)、三川投資基金等。

    與本公司的關聯關系:本公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人,且本公司董事長徐志豪先生在該公司擔任董事,符合《股票上市規則》10.1.3條第(三)款規定的情形,為本公司關聯法人。

    (三)易易互聯科技有限公司

    類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

    住所:浙江省杭州市濱江區江陵路1760號一號樓605

    法定代表人:楊全凱

    注冊資本:5,000萬元人民幣

    成立日期:2016-04-05

    營業期限:2016-04-05 2036-04-04

    經營范圍:新能源汽車整車及相關零部件、信息技術、電池技術、新能源汽車充換電站、電力電器設備專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;動力電池的銷售、機電設備的銷售及維修、電池租賃、電動汽車充換電基礎設施運營、充電設備的租賃;其他無需報經審批的一切合法項目。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

    股東構成:吉利邁捷投資有限公司100%。

    與本公司的關聯關系:本公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人,符合《股票上市規則》10.1.3條第(三)款規定的情形,為本公司關聯法人。

    (四)福建常青新能源科技有限公司

    類型:有限責任公司(自然人投資或控股)

    住所:福建省龍巖市上杭縣蛟洋鎮工業園區

    法定代表人:余衛

    注冊資本:20,000萬元人民幣

    成立日期:2018-10-12

    營業期限:2018-10-12 至 無固定期限

    經營范圍:電池產品;電池原材料、新材料、新能源主營產品及其配件的研發、生產、加工、銷售以及相關技術服務;電池、動力電池、廢舊電池、塑料及含有鎳、鈷、錳、鋰、鋁的有色金屬廢物的回收、綜合利用和銷售;自營、代理各類商品和技術的進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

    股東構成:吉利科技集團有限公司40.00%; 紫金礦業集團股份有限公司 30.00% ;湖南杉杉能源科技股份有限公司30.00%。

    與本公司的關聯關系:本公司持5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人,符合《股票上市規則》10.1.3條第(三)款規定的情形,為本公司關聯法人。

    (五)浙江錢江摩托股份有限公司

    類型:其他股份有限公司(上市)

    住所:浙江省溫嶺市經濟開發區

    法定代表人:徐志豪

    注冊資本:45,353.6萬元人民幣

    成立日期:1999-03-28

    營業期限:1999-03-28 9999-09-09

    經營范圍:許可項目:道路機動車輛生產(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。一般項目:摩托車零配件制造;摩托車及零配件批發;摩托車及零配件零售;機動車修理和維護;電動自行車銷售;助動車制造;助動自行車、代步車及零配件銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。

    股東構成:吉利科技集團有限公司29.77%)、溫嶺錢江投資經營有限公司等。

    與本公司的關聯關系:本公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人,且本公司董事長徐志豪先生在該公司擔任董事長,本公司董事楊健先生在該公司擔任副董事長,符合《股票上市規則》10.1.3條第(三)款規定的情形,為本公司關聯法人。

    (六)安徽吉楓車輛再生利用有限公司

    類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

    住所:安徽省宣城市寧國市寧國經濟技術開發區河瀝園區興寧路與泉水路交叉口 

    法定代表人:張雷兵

    注冊資本:2,000萬元人民幣

    成立日期:2020-06-18

    營業期限:2020-06-18 至 無固定期限

    經營范圍:拆解報廢汽車,汽車零部件回收、加工、修復及銷售,輪胎修理,電池梯次利用,電動汽車租賃、銷售,廣告設計、制作、代理、發布,二手車買賣,代辦汽車按揭、上牌、年審、過戶手續,物業管理。

    股東構成:浙江華普資產管理有限公司100%。

    與本公司的關聯關系:本公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人,符合《股票上市規則》10.1.3條第(三)款規定的情形,為本公司關聯法人。

    (七)浙江吉利商務服務有限公司

    類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

    住所:浙江省杭州市濱江區江陵路1760號三層306  

    法定代表人:潘雷方

    注冊資本:2,000萬元人民幣

    成立日期:2010-06-29

    營業期限:2010-06-29 2050-06-28

    經營范圍:服務:承辦會展會務,代訂機票、火車票、汽車票、景點門票、酒店,酒店管理,企業管理咨詢,旅游服務(涉及許可證的項目除外)、經營性互聯網文化服務、非醫療性健康信息咨詢(涉及許可證的除外);技術服務、技術開發、技術咨詢、成果轉讓:計算機軟件;銷售:計算機軟件。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

    股東構成:浙江吉利控股集團有限公司100%。

    與本公司的關聯關系:本公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人,本公司董事楊健先生在該公司擔任董事長,符合《股票上市規則》10.1.3條第(三)款規定的情形,為本公司關聯法人

    (八)杭州楓華文化創意有限公司

    類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

    住所:浙江省杭州市濱江區西興街道江陵路178211306 

    法定代表人:周陽

    注冊資本:2,000萬元人民幣

    成立日期:2003-04-22

    營業期限:2003-04-22 9999-09-09

    經營范圍:一般項目:組織文化藝術交流活動;家用視聽設備銷售;人工智能硬件銷售;茶具銷售;五金產品批發;自行車及零配件批發;軟件銷售;電器輔件銷售;第一類醫療器械銷售;食用農產品批發;玩具、動漫及游藝用品銷售;辦公用品銷售;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);水產品批發;橡膠制品銷售;眼鏡銷售(不含隱形眼鏡);醫護人員防護用品批發;家具零配件銷售;服裝服飾批發;日用品銷售;家用電器銷售;游藝及娛樂用品銷售;鞋帽批發;人工智能應用軟件開發;農副產品銷售;塑料制品銷售;珠寶首飾批發;衛生潔具銷售;體育用品及器材批發;個人衛生用品銷售;食品用洗滌劑銷售;通訊設備銷售;照相機及器材銷售;鐘表與計時儀器銷售;皮革制品銷售;母嬰用品銷售;戶外用品銷售;家具銷售;禮品花卉銷售;針紡織品銷售;單用途商業預付卡代理銷售;電子產品銷售;衛生陶瓷制品銷售;照明器具銷售;日用口罩(非醫用)銷售;金屬制品銷售;醫用口罩批發;辦公設備耗材銷售;燈具銷售;勞動保護用品銷售;衛生用品和一次性使用醫療用品銷售;保健用品(非食品)銷售;數字文化創意軟件開發;鐘表銷售;漁具銷售;服裝輔料銷售;計算機軟硬件及輔助設備批發;寵物食品及用品批發;化妝品批發;會議及展覽服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);電力電子元器件銷售;化工產品銷售(不含許可類化工產品);日用百貨銷售;箱包銷售;移動通信設備銷售;建筑裝飾材料銷售;教學專用儀器銷售;儀器儀表銷售;建筑陶瓷制品銷售;信息技術咨詢服務;計算機系統服務;信息系統運行維護服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目:食品經營(銷售預包裝食品);保健食品銷售;出版物批發;出版物互聯網銷售;第二類增值電信業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。

    股東構成:浙江省李書福公益基金會 100%。

    與本公司的關聯關系:本公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業管理有限責任公司與該公司為同一實際控制人,符合《股票上市規則》10.1.3條第(三)款規定的情形,為本公司關聯法人。

    (九)重慶銀行股份有限公司

    類型:股份有限公司(上市公司)

    住所:重慶市江北區永平門街6  

    法定代表人:林軍

    注冊資本:312,705.4805萬元人民幣

    成立日期:1996-09-02

    營業期限:1996-09-02 至 無固定期限

    經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業拆借;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代辦保險業務;提供保管箱業務;信貸資產轉讓業務;辦理地方財政周轉金的委托貸款業務。外匯存款;外匯貸款;外幣兌換;國際結算;結匯、售匯;同業外匯拆借;自營和代客買賣外匯;普通類衍生產品交易;買賣除股票以外的外幣有價證券;資信調查、咨詢、見證業務;開辦信用卡業務;證券投資基金銷售業務;辦理帳務查詢、網上轉帳、代理業務、貸款業務、集團客戶管理、理財服務、電子商務、客戶服務、公共信息等網上銀行業務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)

    股東構成:大新銀行有限公司13.20%)、重慶渝富資本運營集團有限公司、力帆科技(集團)股份有限公司、力帆國際(控股)有限公司等。

    與本公司的關聯關系:本公司及下屬子公司合計持有重慶銀行8.49%股份,為公司關聯法人。

    (十)張家港保稅區國際汽車城有限公司

    類型:有限責任公司

    住所:張家港保稅區國際汽車城101  

    法定代表人:陶陽

    注冊資本:33,000萬元人民幣

    成立日期:2014-01-07

    營業期限:2014-01-072054-01-06

    經營范圍:汽車及零配件、汽車用品、紡織品、五金交電、化工產品(不含危險化學品)、機電產品、日用百貨、建筑裝潢材料的銷售,二手車銷售,汽車、辦公用品租賃,展示服務、市場管理服務、停車管理服務、機動車輛保險代理服務、普通貨物倉儲服務;汽車維修,自有房屋租賃,設計、制作、代理、發布各類廣告,國際貨運代理,自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)。與經營有關的咨詢服務。

    股東構成:江蘇港通投資發展有限公司51%、重慶力帆實業(集團)進出口有限公司30%、東恒鑫(張家港)汽車科技有限公司19%。

    與本公司的關聯關系:本公司全資子公司重慶力帆實業(集團)進出口有限公司持有其30%股份,為公司關聯法人。

    三、關聯交易定價政策和定價依據

    上述關聯交易為公司日常經營行為,以市場價格為依據,遵循公平、公正、公允的定價原則,交易雙方協商定價。市場價格以交易發生地的市場平均價格為準,在無市場價格參照時,以成本加合理的適當利潤作為定價依據。

    四、關聯交易目的及對上市公司的影響

    公司2021年度日常關聯交易符合公司的戰略發展方向和日常經營需要,能夠充分發揮關聯方擁有的專業資源和優勢,有助于公司業務發展,提升公司市場競爭力。

    上述關聯人財務狀況和經營情況良好,具備履約能力,上述關聯交易均為公司及所屬子公司日常經營活動中所必需的正常業務往來。關聯交易依據公平、合理的定價原則,不會損害公司的利益,也不會損害其他中小股東的利益。上述關聯交易不會對公司的獨立性構成影響。

    獨立董事事前認可意見:公司獨立董事認為本次日常關聯交易預計事項符合公司正常生產經營需要,定價政策上遵循公開、公平、公正原則,符合公司及全體股東的利益,不存在損害公司及中小股東利益的情形,不會影響公司的獨立性。

    特此公告。

     

     

    力帆科技(集團)股份有限公司董事會

    2021年4月10日

     

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