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    力帆實業(集團)股份有限公司 第五屆監事會第一次會議決議公告
    發布時間:2021-01-23     |     點擊量:

     證券代碼:601777              證券簡稱:*ST力帆             公告編號:臨2021-011

     

    力帆實業(集團)股份有限公司

    監事會第次會議決議公告

     

    本公司事會及全體事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     

    一、事會會議召開情況

    力帆實業(集團)股份有限公司(以下公司)本次第事會第次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已于2021119日以電子郵件網絡式送達各位事,于2021122日(星期)以通訊表決方式召開第事會第次會議。本次會議應參會3名,實際參會3名,會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。

     

    二、事會會議審議情況

    會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:

        (一審議通過《關于選舉力帆實業(集團)股份有限公司第五屆監事會主席的議案》

    同意選舉龍珍珠女士為公司第五屆監事會主席。

    表決結果:3票贊成,0票棄權,0票反對。

     

        (二審議通過《力帆實業(集團)股份有限公司關于修改<監事會議事規則>的議案》

     表決結果:3票贊成,0票棄權,0票反對。本議案尚需提交股東大會審議。

     

        (三審議通過《力帆實業(集團)股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票的議案》

    表決結果:3票贊成,0票棄權,0票反對。本議案尚需提交股東大會審議。詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《力帆實業(集團)股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票的公》(公告編號: 2021-013)。

    特此公告。

     

                              力帆實業(集團)股份有限公司監事

                                2021123

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