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    力帆實業(集團)股份有限公司2021年第一次臨時股東大會決議公告
    發布時間:2021-01-23     |     點擊量:

     證券代碼:601777       證券簡稱:*ST力帆       公告編號:2021-009

    力帆實業(集團)股份有限公司

    2021年第次臨時股東大會決議公告

     

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示:

    本次會議是否有否決議案:

    一、 會議召開和出席情況

    (一) 股東大會召開的時間:2021年1月22日

    (二) 股東大會召開的地點:重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室

    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

    1、出席會議的股東和代理人人數

    37

    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

    2,251,427,948

    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%

    49.7231

     

    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定,會議由董事長主持。

    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

    1、 公司擬任董事9人,出席8人,董事候選人肖翔女士因疫情原因無法出席現場會議;

    2、 公司擬任監事3人,出席3人;

    3、 公司董事會秘書出席本次股東大會,公司部分高管列席本次股東大會。

    二、 議案審議情況

    (一) 非累積投票議案

    1、 議案名稱:力帆實業(集團)股份有限公司關于修改《公司章程》的議案

    審議結果:通過

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權

    票數

    比例     (%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    A

    2,251,399,648

    99.9987

    28,300

    0.0013

    0

    0

     

    2、 議案名稱:力帆實業(集團)股份有限公司關于修改《股東大會議事規則》的議案

    審議結果:通過

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    A

    2,251,427,448

    99.9999

    500

    0.0001

    0

    0

     

    3、 議案名稱:力帆實業(集團)股份有限公司關于修改《董事會議事規則》的議案

    審議結果:通過

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    A

    2,251,427,448

    99.9999

    500

    0.0001

    0

    0

     

    4、 議案名稱:關于力帆實業(集團)股份有限公司董事會非獨立董事換屆選舉的議案

    審議結果:通過

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    A

    2,251,399,648

    99.9987

    28,300

    0.0013

    0

    0

     

    5、 議案名稱:關于力帆實業(集團)股份有限公司董事會獨立董事換屆選舉的議案

    審議結果:通過

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    A

    2,251,427,448

    99.9999

    500

    0.0001

    0

    0

     

    6、 議案名稱:關于力帆實業(集團)股份有限公司監事會股東代表監事換屆選舉的議案

    審議結果:通過

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    A

    2,251,427,448

    99.9999

    500

    0.0001

    0

    0

     

     

    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

    議案

    序號

    議案名稱

    同意

    反對

    棄權

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    1

    力帆實業(集團)股份有限公司關于修改《公司章程》的議案

    1,849,648

    98.4930

    28,300

    1.507

    0

    0

     

     

    (三) 關于議案表決的有關情況說明

    三、 律師見證情況

    1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市中倫(上海)律師事務所

    律師:峰、無忌

    2、 律師見證結論意見:

    本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《股東大會規則》的規定,符合《公司章程》的規定;本次股東大會的召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有效;本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。

    四、 備查文件目錄

    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋公司印章的股東大會決議;

    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

     

     

    力帆實業(集團)股份有限公司 

     2021年1月23日 

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