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    力帆實業(集團)股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告
    發布時間:2021-01-23     |     點擊量:

     證券代碼:601777 證券簡稱:*ST 力帆 公告編號:臨 2021-010

     

    力帆實業(集團)股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告

     
     

     

     

     

    一、董事會會議召開情況  

     

    力帆實業(集團)股份有限公司(以下簡稱:公司)本次第五屆董事會第一次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已于 2021  1  19 日以電子郵件或網絡方式送達各位

    董事,于 2021  1  22 (星期五)以通訊表決方式召開第五屆董事會第一次會

    議。本次會議應參會董事 9 名,實際參會董事 9 名,會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。  

    二、董事會會議審議情況  

     

    會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:  

    (一)審議通過了《力帆實業(集團)股份有限公司關于選舉第五屆董事會董事長及副董事長的議案》

    選舉徐志豪先生為第五屆董事會董事長,朱軍女士為第五屆董事會副董事長。表決結果:9 票贊成,0 票棄權,0 票反對。

     

    (二)審議通過了《力帆實業(集團)股份有限公司關于修改董事會專門委員會<實施細則>的議案》

    表決結果:9 票贊成,0 票棄權,0 票反對。

     

     

    (三)審議通過了《力帆實業(集團)股份有限公司關于選舉第五屆董事會專


    門委員會成員的議案》

    同意公司第五屆董事會戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會成員組成如下:

    1. 戰略委員會由 3 名董事組成,分別為徐志豪、朱軍、鐘弦,其中徐志豪為召集人。

    2. 審計委員會由 5 名董事組成,分別為肖翔、鐘弦、周充、竇軍生、任曉常, 其中肖翔為召集人。

    3. 提名委員會由 5 名董事組成,分別為竇軍生、徐志豪、周充、任曉常、肖翔, 其中竇軍生為召集人。

    4. 薪酬與考核委員會由 5 名董事組成,分別為任曉常、鐘弦、王夢麟、肖翔、竇軍生,其中任曉常為召集人。

    表決結果:9 票贊成,0 票棄權,0 票反對。

     

     

    (四)審議通過了《力帆實業(集團)股份有限公司關于聘任總裁的議案》; 根據董事長徐志豪先生提名,同意聘任楊波先生為公司總裁,總裁任期與第五

    屆董事會相同。

    表決結果:9 票贊成,0 票棄權,0 票反對。

     

     

    (五)審議通過了《力帆實業(集團)股份有限公司關于聘任財務負責人的議案》;

    根據總裁楊波先生提名,同意聘任葉長春先生為公司財務負責人。財務負責人任期與第五屆董事會相同。

    表決結果:9 票贊成,0 票棄權,0 票反對。

     

     

    (六)審議通過了《力帆實業(集團)股份有限公司關于聘任董事會秘書及證券事務代表的議案》;

    根據董事長徐志豪先生的提名,同意聘任伍定軍先生為公司董事會秘書,聘任劉凱先生為公司證券事務代表,董事會秘書和證券事務代表任期與第五屆董事會相同。詳見公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《力帆實業


    團)股份有限公司關于聘任董事會秘書及證券事務代表的公告》(公告編號:臨2021-012)。

    表決結果:9 票贊成,0 票棄權,0 票反對。

     

     

    (七)審議通過了《力帆實業(集團)股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票的議案》;

    表決結果:9 票贊成,0 票棄權,0 票反對。此議案尚需提交股東大會審議。詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《力帆實業(集團) 股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票的公告》(公告編號:臨 2021-013)。

     

    (八)審議通過了《力帆實業(集團)股份有限公司關于擬變更公司名稱的議案》;

    擬將本公司名稱更名為“力帆科技集團股份有限公司”,英文名稱“Lifan Technology (Group) Co., Ltd.”,最終以工商核名及變更登記為準。

    表決結果:9 票贊成,0 票棄權,0 票反對。此議案尚需提交股東大會審議。

     

     

    (九)審議通過了《力帆實業(集團)股份有限公司關于修改<公司章程>的議案》;

    表決結果:9 票贊成,0 票棄權,0 票反對。此議案尚需提交股東大會審議。詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《力帆實業(集團) 股份有限公司關于修改<公司章程>的公告》(公告編號:臨 2021-014)。

     

    (十)審議通過了《力帆實業(集團)股份有限公司關于修改<獨立董事工作制度>的議案》;

    表決結果:9 票贊成,0 票棄權,0 票反對。

     

     

    (十一審議通過了《關于召開力帆實業(集團股份有限公司 2021 年第二次臨時股東大會的議案》;

    表決結果:9 票贊成,0 票棄權,0 票反對。


    特此公告。

     

     

     

     

    力帆實業(集團)股份有限公司董事會

    2021 1 23

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