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    力帆實業(集團)股份有限公司管理人 2020年第二次臨時股東大會決議公告
    發布時間:2020-11-17     |     點擊量:

     

    證券代碼:601777       證券簡稱:*ST力帆       公告編號:臨2020-121

    力帆實業(集團)股份有限公司管理人

    2020年第次臨時股東大會決議公告

     

    本公司管理人及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    重要內容提示:

    l  本次會議是否有否決議案:

    一、           會議召開和出席情況

    (一)股東大會召開的時間:2020年11月16

    (二)股東大會召開的地點:重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室

    (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

    1、出席會議的股東和代理人人數

    19

    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

    9,976,147

    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%

    1.4292

     

    (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定,會議由董事長牟剛先生主持。

    (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

    1、公司在任董事15人,出席10人,董事陳巧鳳女士、尹喜地先生、尹索微女士、陳雪松先生、李明先生因出差,未能親自出席本次股東大會;

    2、公司在任監事4人,出席3人,監事宋浩蓉女士因出差,未能親自出席本次股東大會;

    3、董事會秘書及部分高級管理人員列席會議。

    二、           議案審議情況

    (一)非累積投票議案

    1、  議案名稱:力帆實業(集團)股份有限公司關于全資子公司重慶力帆實業集團銷售有限公司為參股子公司重慶潤田房地產開發有限公司銀行借款提供擔保暨關聯交易的議案

    審議結果: 通過

       表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權

    票數

    比例(%

    票數

    比例(%

    票數

    比例(%

    A

    9,976,047

    99.9989

    100

    0.0011

    0

    0

     

     

     

    (二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

    議案

    序號

    議案名稱

    同意

    反對

    棄權

    票數

    比例(%

    票數

    比例(%

    票數

    比例(%

    1

    力帆實業(集團)股份有限公司關于全資子公司重慶力帆實業集團銷售有限公司為參股子公司重慶潤田房地產開發有限公司銀行借款提供擔保暨關聯交易的議案

    729,700

    99.9862

    100

    0.0138

    0

    0

     

     

     

    (三)關于議案表決的有關情況說明

    本次提交大會審議的議案涉及關聯事項,關聯股東重慶力帆控股有限公司、尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、王延輝回避表決,上述關聯股東所持股份數未計入有效表決權股份總數中。

    三、           律師見證情況

    1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市中倫(上海)律師事務所

    律師:顧峰、胡海洋

    2、  律師見證結論意見:

    本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《股東大會規則》的規定,符合《公司章程》的規定;本次股東大會的召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有效;本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。

    四、           備查文件目錄

    1、  經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

    2、  經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

     

     

    力帆實業(集團)股份有限公司管理人

    2020年11月17

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